Определены условия осуществления банками действий по размещению сведений о клиентах-физлицах в единой системе идентификации...

Определены условия осуществления банками действий по размещению сведений о клиентах-физлицах в единой системе идентификации и аутентификации

Указание Банка России от 28.04.2021 N 5787-У "Об условиях осуществления банками действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2021 N 63747) [1]

Установлено требование, согласно которому совершение банками с универсальной лицензией действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ (Закон о ПОД/ФТ), должно быть обеспечено более чем в 80 процентах структурных подразделений, обслуживающих физлиц, из числа расположенных в населенных пунктах с численностью населения 1000 и более человек, но не менее чем в одном структурном подразделении в каждом населенном пункте с численностью населения 1000 и более человек, за исключением установленных случаев.

Банк с базовой лицензией, соответствующий установленным критериям и включенный в перечень, в случае принятия решения об осуществлении им действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ, должен обеспечить совершение указанных действий не менее чем в одном структурном подразделении, обслуживающем физических лиц, в каждом субъекте РФ, в котором имеются такие структурные подразделения.

Указанием также определены случаи, в которых банки самостоятельно определяет возможность осуществления действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 закона о ПОД/ФТ.

Перейти в текст документа » [1]