Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, планируют расширить с 1 октября 2021 г.

Проект Федерального закона N 1165650-7 "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 31 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" (О внесении изменения в статью 31 и статью 32 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации") (текст ко второму чтению) [1]

Соответствующие поправки внесены ко второму чтению в законопроект N 1165650-7.

Согласно поправкам получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств будет подлежать обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утвердит уполномоченный орган.

Перечень будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты.

Перейти в текст документа » [1]