Банки усилят контроль за сомнительными операциями клиентов

Если объем сомнительных операций [1] клиентов превысит 500 млн руб [2]. за последний перед оценкой квартал, ЦБ РФ сочтет это признаком высокой вовлеченности банка в проведение таких операций. Данный подход регулятор будет применять [3] при оценке кредитных организаций по итогам II квартала 2021 года и будущих периодов.

Ранее пороговая сумма составляла 1 млрд руб.

По мнению ЦБ РФ, изменение простимулирует банки тщательнее выявлять и пресекать сомнительные операции.

Документ: Информационное письмо [4] Банка России от 13.04.2021 N ИН-01-12/23

Источник: КонсультантПлюс