С 1 января 2021 г. вводится порядок подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых учредителями...

С 1 января 2021 г. вводится порядок подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых учредителями организатора азартных игр

Постановление Правительства РФ от 31.08.2020 N 1329 "Об утверждении Правил подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе" [1]

Целью устанавливаемого порядка является контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами требований законодательства об оплате уставного капитала организатора азартных игр только денежными средствами, а также контроль использования заемных денежных средств при формировании уставного капитала организатора азартных игр.

Подтверждение источников происхождения денежных средств, вносимых учредителями (участниками) организатора азартных игр, осуществляет ФНС России.

В приложении приводится форма сведений, представляемых физическим лицом - учредителем организатора азартных игр в ФНС России.

Перейти в текст документа » [1]