Росфинмониторинг напоминает лизинговым и факторинговым компаниям о соблюдении порядка и сроков постановки на учет

<Информация> Росфинмониторинга "Вниманию лизинговых и факторинговых компаний" [1]

Сообщается, в частности, что Банком России выпущены методические рекомендации, которыми предложено:

- проверять информацию о постановке на учет в территориальных органах Росфинмониторинга лизинговых и факторинговых компаний как до принятия их на обслуживание, так и в отношении уже находящихся на обслуживании;

- реализовывать право на отказ от заключения договора банковского счета (вклада), в выполнении распоряжения о совершении операции 3 в случае отсутствия постановки указанных субъектов на учет в Росфинмониторинге.

В этой связи следует иметь в виду, что организации, осуществляющие лизинговую и (или) факторинговую деятельность, должны в течение 30 календарных дней с даты их государственной регистрации, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы данных лиц, или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг, представить в территориальный орган Росфинмониторинга карту постановки на учет.

Перейти в текст документа » [1]