Юристу от 21 августа 2020 года

21.08.2020

Право поручать банкам идентификацию клиентов собираются предоставить большему количеству компаний

Минэкономразвития разработало проект изменений Закона [1] о противодействии легализации преступных доходов. Среди прочего планируется расширить список компаний, которые могут поручать кредитным организациям идентификацию [2] клиента, его представителя, а также выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Такое право получат, в частности (абз. 3 п. 4 ст. 1 Проекта):

- лизинговые компании;

- организации, занимающиеся скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них, а также лома таких изделий;

- посредники при купле-продаже недвижимости;

- операторы связи, которые вправе самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.

Чтобы воспользоваться возможностью, потребуется заключить с кредитной организацией договор. Если она нарушит требования по идентификации, то с нее можно будет, например, взыскать неустойку (абз. 2 п. 6 ст. 1 Проекта).

Поправки находятся на независимой антикоррупционной экспертизе.

Документ: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/107333 [3])

 

21.08.2020

Внеплановые выездные таможенные проверки планируют возобновить раньше срока

По проекту большинство внеплановых выездных таможенных проверок не будут назначать до 31 августа включительно. Сейчас установлено, что запрет действует [4] в течение всего 2020 года.

Кроме того, 31 августа может стать последним днем приостановления [5] таких проверок, назначенных до 13 апреля включительно.

Рассмотренные правила не касаются проверок, которые проводятся, например, в связи с причинением вреда жизни, здоровью граждан, возникновением ЧС природного и техногенного характера.

Проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/107253 [6])

---

Обзор подготовлен специалистами компании "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru [7]