Для организаций и ИП, не осуществляющих деятельность 6 - 8 мая, срок представления в Росфинмониторинг сведений и информации...

Для организаций и ИП, не осуществляющих деятельность 6 - 8 мая, срок представления в Росфинмониторинг сведений и информации по Закону о ПОД/ФТ наступает начиная с 12 мая 2020 года

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 06.05.2020 "Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 6 по 8 мая 2020 года" [1]

Указом Президента РФ объявлены нерабочими днями период с 6 по 8 мая 2020 года.

Если организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП не работают в указанный период, то срок исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе в части представления установленных законом сведений и информации, наступает в рабочие дни, следующие за истечением названного периода, а также выходных и праздничных дней, т.е. начиная с 12 мая 2020 года.

Перейти в текст документа » [1]