Обновлена процедура проведения Банком России проверок поднадзорных лиц

Инструкция Банка России от 15.01.2020 N 202-И "О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц" [1]

К таким лицам относятся кредитные организации, некредитные финансовые организации, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, не являющиеся кредитными организациями операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры.

Определены в том числе место проведения проверок и их периодичность, права и обязанности лиц, уполномоченных на проведение проверок, и поднадзорных лиц, порядок организации и проведения проверок, составления акта о воспрепятствовании проведению проверки, оформления результатов проверок.

Проверки проводятся на основании поручения на проведение проверки по рекомендуемому образцу.

Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования и применяется в отношении проверок, начатых со дня ее вступления в силу.

Со дня вступления в силу инструкции признаны утратившими силу отдельные акты Банка России по вопросам проведения проверок.

Перейти в текст документа » [1]