Юристу от 27 декабря 2019 года

27.12.2019

Как страховщикам уведомлять ЦБ РФ о банках, которым поручено идентифицировать клиентов

В августе почти всем страховым компаниям дали право поручать кредитным организациям проводить, в частности, идентификацию клиентов-физлиц. Тогда же страховщиков обязали сообщать в ЦБ РФ информацию о таких кредитных организациях. Регулятор опубликовал этот порядок [1]. Он начнет действовать 30 декабря.

В сообщении нужно будет указать [2]:

- полное и при наличии сокращенное фирменные наименования кредитной организации, ее филиала;

- регистрационный номер кредитной организации, порядковый номер ее филиала (согласно Книге госрегистрации кредитных организаций);

- номер договора на проведение идентификации и дату его заключения.

Направить сведения потребуется [3] в течение пяти рабочих дней после даты заключения договора. По договорам, которые на 30 декабря уже будут действовать, информацию придется передать [4] до 30 января.

Если договор будет расторгнут, то помимо перечисленных сведений понадобится указать [5] дату расторжения и направить сообщение в течение пяти рабочих дней после этой даты.

Информацию нужно будет представлять [6] в форме электронных документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя страховой компании. Полагаем, это можно будет делать через личный кабинет [7] на сайте ЦБ РФ.

Документ: Указание [1] Банка России от 11.11.2019 N 5313-У

---

Обзор подготовлен специалистами компании "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru [8]