Юристу от 26 апреля 2018г.

26.04.2018

Аудиторы должны будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных клиентах

Такую обязанность для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов предусматривает новый закон [1]. Ее потребуется соблюдать, если появятся любые основания полагать, что сделки или операции клиента связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма.

Чтобы направить уведомление, нужно будет руководствоваться правительственным положением [2]. Пока оно касается только:

- адвокатов;

- нотариусов;

- бизнеса в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

В это положение планируют внести соответствующие изменения в течение полугода со дня принятия указанного закона. Его Госдума приняла 10 апреля.

Факты передачи в Росфинмониторинг упомянутой информации разглашать будет нельзя [3].

Документ: Федеральный закон [4] от 23.04.2018 N 112-ФЗ (вступает в силу 4 мая 2018 года)

 

26.04.2018

С 23 апреля судебные приставы могут блокировать интернет-контент, порочащий репутацию юрлиц

По новому закону [5], если должник по исполнительному производству добровольно не удалил вовремя информацию, порочащую [6] деловую репутацию, за компанию "вступится" пристав. Он должен будет вынести два постановления:

- об ограничении доступа к такой информации;

- о взыскании исполнительского сбора [7].

Первое постановление пристав обязан направить [8] в Роскомнадзор в течение одного рабочего дня с момента вынесения. Этот же документ теперь является [9] основанием для включения, например, страницы с указанными сведениями в реестр запрещенных сайтов.

Примечательна скорость принятия данного закона: его проект внесли в Госдуму 2 апреля, а 23 числа этого же месяца закон вступил в силу.

Документ: Федеральный закон [10] от 23.04.2018 N 102-ФЗ (вступил в силу 23 апреля 2018 года)

 

26.04.2018

Со 2 сентября бизнес по обслуживанию лифтов и эскалаторов должен будет сообщить о себе государству

Правило коснется [11] компаний и ИП, которые занимаются монтажом, демонтажом, эксплуатацией, в том числе обслуживанием и ремонтом:

- лифтов;

- подъемных платформ для инвалидов;

- пассажирских конвейеров;

- эскалаторов (кроме установленных в метро).

Уведомить потребуется надзорный за соблюдением технических регламентов "Безопасность лифтов" [12] и "О безопасности машин и оборудования" [13] орган.

На исполнение этой обязанности у компаний будет полгода, начиная со 2 сентября.

Чтобы все сделать корректно, нужно будет руководствоваться правилами [14] уведомления о начале ведения некоторых видов бизнеса.

Полагаем, за нарушение новой обязанности должностных лиц оштрафуют [15] на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. руб., а юрлиц - от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Документ: Федеральный закон [16] от 23.04.2018 N 94-ФЗ (вступает в силу 1 сентября 2018 года)