Юристу, кадровику от 9 июня 2017 г.

09.06.2017

Аудиторам предлагают уведомлять Росфинмониторинг, если они заподозрят клиента в отмывании доходов

По проекту аудиторские организации и аудиторы должны это делать, если есть основания полагать, что сделки или финансовые операции клиента совершены для легализации преступных доходов. Это касается и будущих сделок. Если есть подозрение, что сделки или операции связаны с финансированием терроризма, также придется оповестить Росфинмониторинг.

Документ: Проект Федерального закона N 134557-7 (http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=134557-7 [1])

Принят в первом чтении 7 июня 2017 года

Нет КонсультантПлюс?

Оформите заявку [2] на доставку полной версии документа
или самостоятельно подберите комплект [3], с учетом особенностей именно Вашей организации