В целях выявления клиентов банков, совершающих операции по счетам, имеющие запутанный и (или) необычный характер...

В целях выявления клиентов банков, совершающих операции по счетам, имеющие запутанный и (или) необычный характер, рекомендовано применять подходы, изложенные в письме Банка России от 21.12.2012 N 176-Т

<Письмо> Банка России от 07.06.2016 N 014-12-1/4406 "О целесообразности использования подходов, изложенных в письме Банка России от 21.12.2012 N 176-Т" [1]

Банком России были изданы Методические рекомендации, содержащие в том числе совокупность характеризующих признаков операций по счетам, которые могут совершаться в противозаконных целях.

Для выявления клиентов, которым открыты счета, отвечающие указанным признакам, рекомендовано:

анализировать сведения из источников информации, доступных кредитной организации на законных основаниях, о юридических лицах, прекращенных путем ликвидации или исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа;

использовать в отношении таких лиц подходы, изложенные в письме Банка России от 21.12.2012 N 176-Т "Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах".