Росфинмониторингом предложены критерии и признаки необычных сделок

Проект Приказа Росфинмониторинга "Об утверждении Перечня критериев и признаков, указывающих на необычный характер сделки" [1]

Согласно проекту перечень таких критериев и признаков распространяется на:

лизинговые компании,

организации федеральной почтовой связи,

организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения),

организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме,

организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,

операторов по приему платежей,

коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов,

операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами,

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,

индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Перечень включает в себя код группы, код критерия/признака и их описание.

Отмечается, что признаки необычных сделок некоторых групп носят общий характер и используются организациями, а также индивидуальными предпринимателями в полном объеме, а некоторые - с учетом специфики осуществляемой деятельности.