Аналитический обзор от 1 августа 2013 года

Обзор подготовлен специалистами компании "КонсультантПлюс" [1] и предоставлен ООО КП "Респект" - информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Уфа, ул. 50 лет СССР 48/1. Тел. (347) 291-20-70, 292-12-18.

Документы, представленные в обзоре, включены в Системы КонсультантПлюс.

Название документа

"КонсультантПлюс: Аналитический обзор от 1 августа 2013 года

Постановление Президиума ВАС РФ от 26.03.2013 N 14828/12 по делу N А40-82045/11-64-444 "Если вопрос о применении положений российского законодательства, защищающих третьих лиц, ставится в отношении офшорной компании, бремя доказывания наличия или отсутствия обстоятельств, защищающих данную компанию как самостоятельного субъекта в ее взаимоотношениях с третьими лицами, должно возлагаться на офшорную компанию, поэтому ею должна быть раскрыта информация о ее конечном выгодоприобретателе"

Источник публикации

Обзор подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс".

Примечание к документу

Текст документа

Подписаться на обзоры на www.consultant.ru

КонсультантПлюс: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОТ 1 АВГУСТА 2013 ГОДА

Исключительные права на представленный обзор принадлежат АО "КонсультантПлюс".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ ОТ 26.03.2013 N 14828/12

ПО ДЕЛУ N А40-82045/11-64-444

"ЕСЛИ ВОПРОС О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ РОССИЙСКОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ЗАЩИЩАЮЩИХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, СТАВИТСЯ

В ОТНОШЕНИИ ОФШОРНОЙ КОМПАНИИ, БРЕМЯ ДОКАЗЫВАНИЯ НАЛИЧИЯ

ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ЗАЩИЩАЮЩИХ ДАННУЮ КОМПАНИЮ

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО СУБЪЕКТА В ЕЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ

С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДОЛЖНО ВОЗЛАГАТЬСЯ НА ОФШОРНУЮ

КОМПАНИЮ, ПОЭТОМУ ЕЮ ДОЛЖНА БЫТЬ РАСКРЫТА ИНФОРМАЦИЯ

О ЕЕ КОНЕЧНОМ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ"

Суть спора >>>

Особенности участия офшорных компаний в гражданско-правовых отношениях и спорах (включая споры об истребовании имущества из чужого незаконного владения) >>>

Выводы судов нижестоящих инстанций и коллегии судей ВАС РФ >>>

Позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ >>>

Оговорка о возможности пересмотра по новым обстоятельствам судебных актов, вступивших в законную силу >>>

Суть спора

ТСЖ "Скаковая 5" (далее - ТСЖ), представляя интересы собственников помещений многоквартирного жилого дома, обратилось в арбитражный суд с иском об истребовании нескольких нежилых помещений из чужого незаконного владения и о признании права собственности отсутствующим к компании "АРТЕКС Корпорейшн" (далее - Компания), которая является офшорной компанией.

Спорными являлись следующие помещения: помещение для кружковой работы с детьми и красный уголок, две комнаты персонала, диспетчерский пульт, комната старшего диспетчера, книгохранилище, читальный зал, подсобная, все помещения отдельно стоящего хозблока, расположенного по адресу: ул. Скаковая, д. 5, стр. 2.

Причины предъявления иска состояли в следующем. Ранее арбитражным судом был удовлетворен аналогичный иск указанного ТСЖ к ООО "КомЭкс" по поводу тех же помещений (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.06.2008 N 09АП-3894/2008-ГК по делу N А40-66308/06-6-380, далее - Постановление 2008).

Суд посчитал, что эти помещения являются общим имуществом многоквартирного жилого дома и в силу закона принадлежат на праве общей долевой собственности собственникам квартир, хотя эти помещения должны были перейти в собственность ООО "КомЭкс" на основании инвестиционного контракта 1995 г. Однако, несмотря на победу ТСЖ в этом споре, ООО "КомЭкс" зарегистрировало право собственности на эти помещения и продало их Компании, которая в споре ТСЖ и ООО "КомЭкс" не участвовала.

Доводы спорящих сторон целесообразно представить в виде следующей таблицы (основано на материалах Решения Арбитражного суда г. Москвы от 28.12.2011 по делу N А40-82045/11-64-444).

Прикрепленный файл	Размер
Приложение Аналитический обзор от 1 августа 2013 года [2]	84.5 кб