10.04.2018
Предлагается обязать аудиторов сообщать о подозрительных клиентах
Если при оказании аудиторских услуг возникнет подозрение, что юрлицо совершает сделки или финансовые операции для легализации преступных доходов, нужно будет сообщить в Росфинмониторинг. Это же правило распространяется на случаи, когда есть основание полагать, что сделки или операции связаны с финансированием терроризма.
Обязанность коснется индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций.
Документ: Проект Федерального закона N 134557-7 (http://sozd.parlament.gov.ru/bill/134557-7 [1])
Принят во втором чтении 5 апреля 2018 года
Оформите заявку [2] на доставку полной версии документа
или самостоятельно подберите комплект [3], с учетом особенностей именно Вашей организации
Links:
[1] http://sozd.parlament.gov.ru/bill/134557-7
[2] https://respectrb.ru/consultant/demo
[3] http://respectrb.ru/node/9220