Руководителям

КАК ВЫЙТИ ИЗ ЧЕРНОГО БАНКОВСКОГО СПИСКА

 

Те организации и ИП, которые попали в банковский черный список, столкнулись либо с невозможностью дальнейшего банковского обслуживания, либо с существенными ограничениями.

С 30 марта вступили в силу поправки в Закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Поправки предусматривают порядок, позволяющий выйти из черного списка.

Некоторые поправки в Закон N 115-ФЗ направлены на защиту самих банков. В нем теперь закреплено, что кредитные организации освобождены от гражданско-правовой ответственности за отказ в открытии счета (вклада), а также за его закрытие по подозрениям в легализации доходов или финансировании терроризма.

Судебные перспективы есть лишь у тех, кого внесли в черный список вообще безосновательно, к примеру, из-за технической ошибки.

Чтобы прочитать материал в полном объеме в КонсультантПлюс, наберите в строке быстрого поиска «как выйти из черного банковского списка» или переходите по ссылке: Статья: Как выйти из черного банковского списка (Елина Л.А.) ("Главная книга", 2018, N 6) 

документ в онлайн-версии

Нет КонсультантПлюс?

Оформите заявку на доставку полной версии документа
или самостоятельно подберите комплект, с учетом особенностей именно Вашей организации

 

 

Прикрепленный файлРазмер
Как выйти из черного банковского списка73 кб
И снова про дробление70.5 кб
Когда снижается или повышается присвоенная организации (ИП) категория риска74 кб
Выгоден ли удаленный работник70.5 кб
КАК БОРОТЬСЯ С ВОРОВСТВОМ68.5 кб
Могут ли бывшего директора привлечь к ответственности71.5 кб
Какие нарушения в установлении и выплате заработной платы приведут к штрафам103 кб
Трудовые проверки работодателей - что нового101 кб
Удалённые работники под контролем70.5 кб
Расширяем бизнес без нарушений102.5 кб